El diario argentino Clarín asegura que esta investigación comenzó a propósito del caso de posible lavado de activos en el que hace algunas semanas resultó involucrada María Isabel Santos Caballero, anteriormente Victoria Eugenia Henao Vallejos.
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La viuda del más temible capo colombiano de todos los tiempos llegó a Argentina en 1995, dos años después de la muerte de su esposo, y dice el medio gaucho que llegó con la nueva identidad suministrada como protección por parte del gobierno colombiano; sin embargo, el cambio de identidad no consta en el trámite de la cédula argentina, lo que genera sospechas de que se hayan presentado irregularidades en el proceso.
Tampoco figura en la solicitud de nacionalidad argentina los antecedentes en su país de origen, entre los que se cuentan haber sido esposa del capo, así ella no hubiera delinquido directamente, pero sí como referencia.
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